У обоих банков имелись свои отделения и, соответственно, клиенты в Сочи.
Как сообщает в ЦБ РФ, «Русский ипотечный банк» и краснодарский банк «Первомайский» не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению достоверной информации в уполномоченный орган.
По данным регулятора, оба банка были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций.