Веб-камеры
web
Личный кабинет
Морозко
Пресняков
whatsapp Стали свидетелем интересного события?
Сообщите нам +7 (938) 441-07-67

Видео. В Сочи задержан бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк"

Возврат к списку
64 64 19.04.2012
<p class=textOsn>  Рогачев с подельнками разыскивались сотрудниками экономической безопасности по подозрению в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Преступная схема работала следующим образом: руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем брали 3-7% от сумм платежей в качестве комиссионных.Оперативными сотрудниками ГУЭБиПК МВД России 14 марта текущего года было проведено 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", изъято более 500 печатей, в том числе, гербовые печати государственных органов, магнитные носители,  а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.По выявленному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" предъявлены обвинения.На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ "Мастер банк" был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения – домашний арест.  </p>
 
Текст сообщения*

Для того чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь




Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-66209 от 01 июля 2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомадзор). Все материалы, опубликованные на этом сайте, защищены Частью 4 Гражданского Кодекса РФ. Запрещено полное или частичное копирование материалов без согласия их авторов.
Незаконное использование материалов сайта влечет за собой административную ответственность в виде компенсации в размере от 10.000 рублей до 5.000.000 рублей [Ст. 1301, 1250, 1252, 1253 ГК РФ]. При согласованном использовании материалов сайта обязательна активная ссылка на сайт sochi.com и указание авторства. 18 +