В России с начала года - с 10 января, начнут действовать поправки к так называемому антиотмывочному закону. Они в первую очередь коснутся переводов и снятия денег в банкоматах. Все операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей будут контролироваться Росфинмониторингом. Запрета на такие операции нет, но данные по таким операциям будут поступать в надзорные органы. После анализа денежных операций с такими суммами в ведомстве решат, нужно ли сообщать о них для проверки правоохранителям.
По мнению законодателей, это внесет сложности в работу предприятиям, ведущим двойную бухгалтерию и не повлияет на добросовестные компании. К гражданам, которые не смогут объяснить законное происхождение доходов, также появятся вопросы.
Еще одна поправка касается операций с недвижимостью. Если сумма сделки будет превышать 3 миллиона рублей, банки, юристы, риэлторы и нотариусы должны будут сообщить о ней в Росфинмониторинг. Целью этого является недопущение случаев, когда недвижимость продают за минимальную сумму, а фактически платят совершенно другую, на порядок большую, что ведет к уходу от уплаты налогов. В случае, если сделка покажется подозрительной, физлицам надо быть готовыми подтвердить законность происхождения средств на приобретение недвижимого имущества.
Также изменения коснутся почтовых переводов и пополнения баланса лицевого счета телефона, если сумма будет превышать сто тысяч рублей. И в том и в ином случае, получатель, захотевший вывести деньги, попадет под наблюдение соответствующих органов. Эта мера направлена на борьбу с незаконным обналичиванием денег.
В стране наступает время контроля над всеми финансовыми операциями, и не только предприятий, но и обычных граждан, считают аналитики. Целью нововведений является уменьшение оборота наличности при контроле над доходами и расходами компаний и граждан для увеличения налоговых поступлений в казну.
1839
−0,33 
+0,07