Крупный банкир задержан в Сочи за отмывание 2 млрд рублей

Бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщило главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По версии следствия, члены "банковской преступной группы" через фирмы-однодневки, и по поддельным документам переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем - на счета других организаций и обналичивали.

За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, в том числе и Рогачёв, получали комиссию в размере от 3 до 7% от сумм платежей.

Участники ОПГ, которые вывели за границу 20-25 миллиардов рублей были разоблачены в марте. В ходе оперативных мероприятий были арестованы исполнители, входившие в финансовую ОПГ. Теперь МВД намерено привлечь к уголовной ответственности первых лиц кредитно-финансовых учреждений.