Создание сайтов в Сочи
Веб-камеры
web
Личный кабинет
whatsapp Стали свидетелем интересного события?
Сообщите нам +7 (938) 441-07-67

Морозко
whatsapp Стали свидетелем интересного события?
Сообщите нам +7 (938) 441-07-67

Крупный банкир задержан в Сочи за отмывание 2 млрд рублей

Возврат к списку
367 367 19.04.2012

Бывший вице-президент "Мастер-Банка" Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщило главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По версии следствия, члены "банковской преступной группы" через фирмы-однодневки, и по поддельным документам переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем - на счета других организаций и обналичивали.

За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, в том числе и Рогачёв, получали комиссию в размере от 3 до 7% от сумм платежей.

Участники ОПГ, которые вывели за границу 20-25 миллиардов рублей были разоблачены в марте. В ходе оперативных мероприятий были арестованы исполнители, входившие в финансовую ОПГ. Теперь МВД намерено привлечь к уголовной ответственности первых лиц кредитно-финансовых учреждений.

 
Текст сообщения*

Для того чтобы добавить комментарий, пожалуйста, авторизуйтесь




Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-66209 от 01 июля 2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомадзор). Все материалы, опубликованные на этом сайте, защищены Частью 4 Гражданского Кодекса РФ. Запрещено полное или частичное копирование материалов без согласия их авторов.
Незаконное использование материалов сайта влечет за собой административную ответственность в виде компенсации в размере от 10.000 рублей до 5.000.000 рублей [Ст. 1301, 1250, 1252, 1253 ГК РФ]. При согласованном использовании материалов сайта обязательна активная ссылка на сайт sochi.com и указание авторства. 18 +