В Сочи выявили новую мошенническую схему обналичивания денег

Прокуратура Сочи выявила новую схему обналичивания денежных средств, которая ранее не была замечена на территории РФ.

Как сообщает «Коммерсант», выйти на предполагаемое преступление удалось в ходе изучения материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения свыше 29 млн руб. Местная жительница открыла в филиале одного из банков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей. С целью придания законности операции мошенница представила поддельный договор купли-продажи объекта недвижимости. В дальнейшем женщина получила вознаграждение за их обналичивание.

Позже проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.

«Прокуратурой города компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, в том числе целью которой является создание механизмов по выявлению и пресечению подобных фактов», – рассказали в краевой прокуратуре