Организатора паромного маршрута Трабзон-Сочи обвинили в махинациях

Организатора паромного маршрута Трабзон-Сочи обвинили в финансовых махинациях.

По решению Центрального районного суда Сочи арест главы компании "СВС Шиппинг" Сергею Туркменяну, задержанному в конце 2025 года, продлили. Его компания организовывала паромное сообщение Трабзон-Сочи.

Заведено уголовное дело, бизнесмена обвиняют в выводе 22 млн рублей в теневой оборот, пишет издание "Коммерсантъ". Следователи выяснили, что бизнесмен намеренно скрывал реальную финансовую деятельность предприятия. Для этого он оформлял поддельные документы и переводил деньги со счетов фирмы, а в платежных документах указывались не соответствующие действительности сведения. Такие действия позволили легализовать вывод крупной суммы.

Туркменян свою вину не признает и настаивает на невиновности. Его адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте, однако суд оставил предпринимателя под стражей до завершения расследования. Если бизнесмена признают виновным по статье "Неправомерный оборот средств платежей", он может быть осужден на срок до шести лет. Надзорные органы продолжают изучать финансовые операции компании, устанавливается полный объем причиненного ущерба и круг причастных к этому лиц.